Cuenta Corretaje de Inversión
Para afiliarse o actualizar sus datos registrados en la Cuenta Corretaje de Inversión debe consignar lo siguiente:
Documento de identificación del (los) Representante(s) Legal(es) de la empresa (original y copia):
Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país:
Cédula de Identidad laminada vigente.
Personas naturales extranjeras transeúntes en el país:
Cédula de Identidad laminada vigente.
Personas naturales extranjeras no residentes:
Pasaporte vigente, con visa venezolana vigente (si aplica).
Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) del (los) Representante (s) Legal (es) de la empresa (original y copia):
Original y fotocopia vigente y legible del Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) del (los) Representante (s) Legal (es) de la empresa.
Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) de la empresa:
Original y fotocopia vigente y legible del Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) de la empresa.
Documentos constitutivos de la empresa y los apoderados autorizados:
Original y fotocopia del documento constitutivo de la empresa y de los estatutos sociales vigentes y legibles debidamente registrados con sus últimas modificaciones.
Original y fotocopia del Acta de asamblea donde conste la elección de la junta directiva actual, sin que se encuentre vencido su periodo lectivo.
Original y fotocopia de los documentos que acrediten a los apoderados para actuar ante Mercantil Merinvest, Casa de Bolsa, C.A., vigente y legible (Poderes, Actas de Juntas Directivas o Actas de Asamblea de Accionistas debidamente registradas).
En caso de personas jurídicas no domiciliadas en el país, los documentos y poderes de sus representantes legales debe estar debidamente legalizados y traducidos al idioma castellano por un intérprete público.
Referencia Bancaria:
Una Referencia Bancaria con una validez de noventa días (90) contados a partir de la fecha de emisión cuando la misma no posea fecha de caducidad.
Balance General actualizado:
Debe ser emitido con antigüedad no mayor a un (1) año, expedido y firmado por un contador público colegiado.
Constancia de Declaración jurada de origen y Destino de los fondos, cada vez que realice una operación:
Suministrada por Mercantil.
Composición Accionaria, Junta Directiva y Beneficiario Final:
Suministrar la planilla debidamente completada.
En caso de ser una Organización Sin Fines de Lucro (OSFL) o una Organización No Gubernamental (ONG), adicionalmente se deben presentar los siguientes documentos:
Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente.
Original y copia del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales de la Persona Jurídica ajustados a las disposiciones de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, Gaceta Oficial Nro. 6.855 E. del 15/11/24, debidamente registrados ante la Oficina de Registro Público competente.
Original y copia del Acta de Asamblea de Miembros debidamente registrada donde conste la elección de la Junta Directiva o Administradora vigente.
Una (1) Referencia Bancaria, con una vigencia mínima de tres meses.
Para los Miembros de la Junta Directiva o Administradora, Firmas Autorizadas o Representantes de la Persona Jurídica:
Original y copia del Documento de Identificación (Cédula de Identidad o Pasaporte, de ser Extranjero), así como copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente.
Original y copia de los poderes, Actas de Junta Directiva o Administradora, o cualquier otro documento con que se acredite su carácter ante Mercantil.
En caso de que la ONG u OSFL esté constituida en el exterior:
Copia del comprobante de inscripción en el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales no Domiciliadas en el país (REGONG) llevado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.
Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A., podrá solicitar, con un enfoque basado en riesgo, cualquier información y documentación adicional necesaria para asegurar el cumplimiento de las exigencias legales en materia de prevención contra la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM), conforme a la norma vigente.
Descarga de documentos
Lista de chequeo de entrega de recaudosFicha única de Identificación del inversionistaFicha de Beneficiarios Finales y Junta DirectivaDeclaración Jurada de Origen y Destino de los FondosInstructivo de ficha de empresas del sector valoresFicha Composición Accionaria, Junta Directiva y Beneficiario Final