Fotocopia del documento de identidad vigente y legible (Cédula de Identidad laminada o Pasaporte en caso de ser extranjero) del inversionista
En el caso de que el estado civil no esté actualizado en la Cédula de Identidad, se debe presentar documento probatorio (Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción)

Si es menor de edad debe anexar adicionalmente:

Fotocopia del documento de identidad vigente y legible (Partida de Nacimiento, en caso de tener o ser mayor a nueve (9) años también debe incluir la Cédula de Identidad). No se requiere su firma

Fotocopia del documento de identidad vigente y legible de los Representantes Legales

Adicionalmente para dar cumplimiento a la Debida Diligencia enunciada en la Resolución Nro. 110 emanada de la Superintendencia Nacional de Valores en fecha 19 de mayo 2011, publicada en la Gaceta Oficial número 39.691, de fecha 8 de Junio de 2011, se debe anexar alguno de los siguientes recaudos (Sólo uno. No tienen orden de prioridad o importancia):

RIF vigente.

Recibo de Condominio con vigencia igual o menor a 90 días.

Original y copia del recibo del servicio público a nombre del solicitante (Luz, Teléfono, Agua, Gas, TV por cable, Condominio, Telefonía celular postpago, entre otros), los recibos no podrán tener una fecha de expedición mayor a tres (3) meses.

- Si no posee Recibo de Servicio a su nombre Carta de Residencia y/o domicilio expedida por la municipalidad correspondiente, y/o emitida por el CNE debidamente certificada por el organismo competente.

- Si la persona natural no presenta algún tipo de Recibo de Servicio y/o Carta de Residencia, podrá consignar algunos de los siguientes documentos: Licencia de conducir vigente, Carnet estudiantil vigente, Carnet de trabajo o algún gremio profesional vigente.

Fotocopia del documento de identidad vigente y legible (Cédula de Identidad laminada o Pasaporte en caso de ser extranjero) del inversionista y su Cónyuge (si aplica)

En el caso de que el estado civil no esté actualizado en la Cédula de Identidad, se debe presentar documento probatorio (Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción)

Aquellos clientes con estado civil “Casado”, deben consignar una copia del Acta de Matrimonio y el cónyuge debe firmar la planilla de “Solicitud de Rescate”

Si es menor de edad debe anexar adicionalmente:

Fotocopia del documento de identidad vigente y legible (Partida de Nacimiento, en caso de tener o ser mayor a nueve (9) años también debe incluir la Cédula de Identidad). No se requiere su firma

Fotocopia de la Cédula de Identidad de los Representantes Legales

Permiso del Tribunal de Menores

Poder o Capitulaciones Matrimoniales (Si aplica)

En caso de Apoderado deberá anexar adicionalmente:

Documento de identidad vigente y legible

Poder autenticado

En caso de fallecimiento del inversionista:

Fotocopia del documento de identidad del causante

Todos los herederos deben consignar su documento de identidad vigente y legible y firmar la planilla de rescate total. (En caso contrario deberán anexar: Fotocopia del Poder Autenticado en el cual faculten a un Apoderado a realizar el rescate y fotocopia del documento de identidad vigente del Apoderado)

Solicitar al ejecutivo Mercantil la "Certificación de Acciones" para poder ser incluida en la Planilla de Autoliquidación de Impuesto sobre Sucesiones.

Fotocopia completa de la Declaración Sucesoral (se tramita ante el SENIAT), donde se incluya a Portafolio Mercantil de Inversión

Fotocopia de la Solvencia Sucesoral (se tramita ante el SENIAT)

Fotocopia del Acta de Defunción (se solicita en la Jefatura Civil correspondiente)

Fotocopia de la Declaración de Únicos y Universales Herederos (se solicita ante el Tribunal pertinente)

De haber herederos menores de edad, se requerirá además:

Fotocopia de la autorización emanada del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente respectivo, para que el Representante del Menor pueda retirar la cuota parte que pudiera corresponderle.

Fotocopia documento de identidad vigente y legible del Representante Legal o Tutor.