Cuenta Corretaje de Inversión (CCI) de Personas Naturales, Nivel 1.

Para la apertura de la CCI en este nivel, el umbral de inversión se establece hasta doce mil Bolívares (12.000 Bs) mensuales. A tal efecto los recaudos a suministrar son los siguientes:

Documento de identificación del solicitante (presentar original y fotocopia):

• Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país:
Cédula de Identidad laminada vigente.

• Personas naturales extranjeras transeúntes en el país:
Cédula de Identidad laminada vigente.

• Personas naturales extranjeras no residentes:
Pasaporte vigente, con visa venezolana vigente (si aplica).

En caso de que el estado civil del Documento de Identidad sea Casado, deberá presentar adicionalmente los siguientes recaudos:

• Original y Copia Legible del Documento de Identidad (C.I. laminada o pasaporte) del cónyuge.

• Original y Copia del Acta de Matrimonio (en caso de que la cédula no lo indique).

• Capitulaciones matrimoniales (en caso de que aplique).

En caso de que el estado civil no esté actualizado en el Documento de Identidad, debe presentar documento probatorio en original y copia (Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción).

Personas autorizadas, apoderado o representante:

• Original y fotocopia del documento de identidad de personas autorizadas, apoderado o representante, así como el poder debidamente autenticado (en caso que aplique).

Cuenta Corretaje de Inversión (CCI) de Personas Naturales Nivel 2.

Para la apertura de la CCI en este nivel, el umbral de inversión se establece para montos mayores a doce mil Bolívares (12.000 Bs) mensuales. A tal efecto los recaudos a suministrar son los siguientes:

Documento de identificación del solicitante (presentar original y fotocopia):

• Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país: Cédula de Identidad laminada vigente.

• Personas naturales extranjeras transeúntes en el país: Cédula de Identidad laminada vigente.

• Personas naturales extranjeras no residentes: Pasaporte, con visa venezolana vigente (si aplica).

En caso de que el estado civil del Documento de Identidad sea Casado, deberá presentar adicionalmente los siguientes recaudos:

• Original y Copia Legible del Documento de Identidad Vigente (C.I. laminada o pasaporte) del cónyuge.

• Original y Copia del Acta de Matrimonio (en caso de que la cédula no lo indique).

• Capitulaciones matrimoniales (en caso de que aplique).

En caso de que el estado civil no esté actualizado en el Documento de Identidad, debe presentar documento probatorio en original y copia (Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio o Acta de Defunción).

Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.):

• Original y fotocopia vigente y legible del Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (RIF) del titular.

Constancia de trabajo actual o Informe de Atestiguamiento de Ingresos de acuerdo al caso que aplique:

• Trabajador bajo relación de dependencia o asalariado:

Original de la Constancia de Trabajo emanada de la gerencia de recursos humanos respectiva.

Debe ser emitida por la empresa en hoja con membrete de la misma, que contenga su Registro Único de Información Fiscal (R.I.F.), dirección y teléfono fijo, e indique los nombres y apellidos del trabajador, número de documento de identidad, el sueldo mensual, cargo y fecha de ingreso, la cual deberá estar firmada y sellada por la empresa y tener una fecha de emisión no mayor a noventa (90) días.

• Profesional en libre ejercicio, trabajador Independiente:

Declaración Jurada de Ingresos y Egresos. Para descargar planilla, haga clic aquí.

Debe completar la planilla, firmar y estampar su huella dactilar.

Tener una fecha de emisión no mayor a noventa días (90).

Nota: Si usted desea abrir una Cuenta Corretaje de Inversión (CCI) debe presentar la Constancia de Trabajo o Informe de Atestiguamiento. En caso de que sea una actualización de los datos asociados a la cuenta, debe presentar la Declaración Jurada de Ingresos y Egresos.

Personas autorizadas, apoderado o representante:

• Original y fotocopia del documento de identidad de personas autorizadas, apoderado o representante, así como el poder debidamente autenticado (en caso que aplique).

Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A., podrá solicitar, con un enfoque basado en riesgo, cualquier información y documentación adicional necesaria para asegurar el cumplimiento de las exigencias legales en materia de prevención contra la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM), conforme a la norma vigente.