Documento de identificación del (los) Representante(s) Legal(es) de la empresa (original y copia):

• Personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el país:
Cédula de Identidad laminada vigente.

• Personas naturales extranjeras transeúntes en el país:
Cédula de Identidad laminada vigente.

• Personas naturales extranjeras no residentes:
Pasaporte vigente, con visa venezolana vigente (si aplica).

Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) del (los) Representante (s) Legal (es) de la empresa (original y copia):

• Original y fotocopia vigente y legible del Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) del (los) Representante (s) Legal (es) de la empresa.

Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) de la empresa.

• Original y fotocopia vigente y legible del Comprobante Digital del Registro Único de Información Fiscal (R.I.F) de la empresa.

Documentos constitutivos de la empresa y los apoderados autorizados:

• Original y fotocopia del documento constitutivo de la empresa y de los estatutos sociales vigentes y legibles debidamente registrados con sus últimas modificaciones.

• Original y fotocopia del Acta de asamblea donde conste la elección de la junta directiva actual, sin que se encuentre vencido su periodo lectivo.

• Original y fotocopia de los documentos que acrediten a los apoderados para actuar ante Mercantil Merinvest, Casa de Bolsa, C.A., vigente y legible (Poderes, Actas de Juntas Directivas o Actas de Asamblea de Accionistas debidamente registradas).

• En caso de personas jurídicas no domiciliadas en el país, los documentos y poderes de sus representantes legales debe estar debidamente legalizados y traducidos al idioma castellano por un intérprete público.

Referencia Bancaria:

• Una Referencia Bancaria con una validez de noventa días (90) contados a partir de la fecha de emisión cuando la misma no posea fecha de caducidad.

Balance General actualizado

• Debe ser emitido con antigüedad no mayor a un (1) año, expedido y firmado por un contador público colegiado.

Constancia de Declaración jurada de origen y Destino de los fondos, cada vez que realice una operación:

• Suministrada por Mercantil.

Composición Accionaria y Junta Directiva. Para descargar la planilla, (Haga clic aquí para descargarla).

Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A., podrá solicitar, con un enfoque basado en riesgo, cualquier información y documentación adicional necesaria para asegurar el cumplimiento de las exigencias legales en materia de prevención contra la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM), conforme a la norma vigente.